Ποσά που "ζαλίζουν" έχουν εντοπίσει οι οικονομικοί εισαγγελείς στην λεγόμενη λίστα Μπόργιανς, που περιλαμβάνει τα ονόματα 10.500 Ελλήνων καταθετών στην Ελβετία. Το μεγαλύτερο ποσό που έχουν εντοπίσει οι Παναγιώτης Αθανασίου, Γιάννης Δραγάτσης και Ελένη Τουλουπάκη φτάνει τα 200 εκατομμύρια ευρώ και ανήκει σε γνωστό επιχειρηματία, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί και θα κληθεί τις επόμενες ημέρες για τα περαιτέρω. Ανάμεσα στους καταθέτες περιλαμβάνονται και πολιτικά πρόσωπα εν ενεργεία και μη.
Ζευγάρι ανεπάγγελτων βρέθηκε με καταθέσεις 25 εκατ. ευρώ! * Γνωστός επιχειρηματίας, που ταυτοποιήθηκε, θα κληθεί να δικαιολογήσει καταθέσεις 200 εκατ. * Προθεσμία ζήτσε γνωστή δημοσιογράφος για λογαριασμό 2,5 εκατ.
Τα γραφεία των οικονομικών εισαγγελέων έχουν πάρει φωτιά τις τελευταίες ημέρες, καθώς οι έλεγχοι συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Ανάμεσα στα "διαμαντάκια" που έχουν εντοπιστεί είναι και ένα ζευγάρι που στην εφορία δήλωναν ανεπάγγελτοι, ωστόσο οι καταθέσεις τους στην Ελβετία έφταναν τα 25 εκατομμύρια ευρώ!
Χθες εξάλλου διάβηκε το εισαγγελικό κατώφλι γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, η οποία στον λογαριασμό που διατηρούσε είχε 2,5 εκατομμύρια και ζήτησε προθεσμία. Η δημοσιογράφος, όπως και οι υπόλοιποι καταθέτες, κλήθηκε με την ιδιότητα της υπόπτου για τις κακουργηματικές πράξεις της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα (ξέπλυμα).
Όσον αφορά τους πολιτικούς, ήδη έχουν ταυτοποιηθεί δέκα πρόσωπα από όλους τους πολιτικούς χώρους. Ωστόσο δεν τους έχουν αποσταλεί ακόμα κλήσεις καθώς οι καταθέσεις τους δεν ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ για τον καθένα. Κι αυτό γιατί οι εισαγγελείς ξεκινώντας από τα ψηλά εξετάζουν πρώτα τους καταθέτες που είχαν περισσότερα από ένα εκατομμύριο ευρώ στους λογαριασμούς τους.
Κι ενώ οι εισαγγελείς συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς, περαιτέρω ώθηση στην έρευνα αναμένεται να δώσει η ψήφιση του νομοσχεδίου που θα περιλαμβάνει και διατάξεις για την αυτοκαταγγελία. Πρόκειται για μέτρο που προβλέπει ότι όσοι καταθέτες προσέρχονται αυτοβούλως στη Δικαιοσύνη, στο πλαίσιο παρόμοιων ερευνών, θα μπορούν να τύχουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης. Μια τέτοια εξέλιξη εκτιμάται ότι θα διευκόλυνε την έρευνα καθώς θα μείωνε σημαντικά τους χρόνους που απαιτούνται για τις εκάστοτε ταυτοποιήσεις.
avgi.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου